EUA ordenam bloqueio de transferências ligadas à corretora cripto MEXC

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos ordenou que instituições financeiras do país interrompam transferências de dinheiro para a corretora de criptomoedas MEXC Global ou recebidas dela. A medida, anunciada nesta sexta-feira, ainda depende da publicação no Federal Register, o diário oficial federal, e entrará em vigor 30 dias depois disso.

A ordem foi emitida pela FinCEN, a agência do Tesouro que combate crimes financeiros. Segundo a autoridade, a MEXC movimentou ao menos US$ 16 bilhões em transações ligadas a atividades ilícitas entre maio de 2021 e maio de 2026, incluindo evasão de sanções e crimes cibernéticos. A acusação não equivale, por si só, a uma condenação judicial.

O que a ordem aponta

De acordo com a FinCEN, cerca de US$ 1,5 bilhão estava relacionado à evasão de sanções russas. A agência também identificou US$ 232 milhões em transações diretas com entidades sancionadas. A Decrypt informou que a plataforma ainda negociava com as corretoras russas sancionadas Garantex e Grinex em junho de 2026.

A FinCEN afirmou que os controles da MEXC contra lavagem de dinheiro tinham “deficiências graves” e classificou a corretora como uma preocupação primária de lavagem de dinheiro em relação a finanças ilícitas russas. A agência também apontou cerca de US$ 200 milhões ligados à stablecoin A7A5 e aproximadamente US$ 22 milhões em operações que beneficiariam o banco central do Irã e a Guarda Revolucionária Islâmica.

A MEXC está entre as 20 maiores corretoras de criptomoedas do mundo, segundo a Decrypt. A Cointelegraph informou que não havia recebido resposta da empresa até a publicação de sua reportagem.

Próximos passos

A restrição faz parte da Operação Economic Outcast, campanha do Tesouro para atingir entidades financeiras que, segundo o governo americano, ajudam o Irã a contornar sanções. Diferentemente de uma designação convencional de sanções, a ordem usa uma disposição legal voltada ao combate à lavagem de dinheiro russa, segundo a Decrypt.

Por enquanto, o bloqueio depende da publicação no Federal Register. Depois dela, instituições financeiras dos EUA ficarão proibidas de processar transferências para a MEXC ou originadas na corretora.